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    摘要:本周,根据荷兰媒体报道,四位华人被指控多年来进行大规模的餐饮业税务欺诈,目前正在审讯中,据悉,四位嫌疑人均为男性华人,且都是大型荷兰连锁餐馆 Sumo 集团的股东。荷兰司法部要求,对四人判处入狱监禁以及高额 ...



    本周,根据荷兰媒体报道,四位华人被指控多年来进行大规模的餐饮业税务欺诈,目前正在审讯中,据悉,四位嫌疑人均为男性华人,且都是大型荷兰连锁餐馆 Sumo 集团的股东。荷兰司法部要求,对四人判处入狱监禁以及高额??畹男谭?!
    隐瞒高达数千万欧营业额 4人在营业收入申报时所进行的税务欺诈涉及全荷19家餐馆,它们分别在鹿特丹、乌特勒支、阿姆斯特丹、海牙、哈勒姆、Hilversum。在长达5年(2009年至2014年)中,部分营业收入都没有记录在账。 据荷兰税务局属下的侦查处(FIOD)的推断,5年间,他们隐瞒的营业收入总数高达2500万欧元(折合人民币约2.225亿)!税局和嫌疑人最终达成协议,要求嫌疑人补缴欠下的1550万欧元税款(折合人民币约1.38亿)!据公诉人称,这些隐瞒的营业收入有可能是作为工资发给员工或者进货花掉了,其中还有1100万欧元去向不明。 与犯罪组织有关 据荷兰司法部称,“很明显,这些违法行为是有组织、有预谋进行开展的。Sumo 集团规模很大,因此犯罪时,一定需要有人从中协调?!?nbsp; 事发后很长一段时间,4名嫌疑人均选择保持沉默。但在审讯之前,其中一名鹿特丹的嫌犯承认,的确隐瞒了收入,并将黑钱用于支付员工的薪金。而这是店里年纪较大的员工要求的。 司法部对此辩解表示怀疑,因为在嫌疑人的家中发现了大量金钱。在窃听到的嫌疑人谈话记录中,他们还谈及在香港的投资。除了刑罚以外,司法部还要求对嫌疑人进行高额???。他们的十家餐馆都与高额税务欺诈有关。据公诉人称,在嫌疑人家中发现的几百万欧元黑钱将被没收。 税局进行偷拍和窃听 荷兰税局为进行调查,也花费了很长的时间。更令人惊讶的是,作为堂堂政府机构,竟然也玩起了偷拍偷听的手段。与此同时,也给各大华人商家和企业家敲响了警钟! 

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